Система онлайн-идентификации и комплексной проверки клиентов для криптообменников
№1 на BestChange:
Онлайн идентификация личности
Проверяем действительность паспорта в Базах государственных органов, запускаем проверку на живость, удостоверяемся, что документ принадлежит аппликанту и он самостоятельно проходит проверку.
Комплексная проверка паспорта РФ
Читаем данные на фото паспорта, подтверждаем действительность, распознаем следы редактирования.
Проверка живости (Liveness Detection)
Проверяем живой ли человек перед камерой.
Подтверждаем что аппликант предоставляет свой паспорт
Сравниваем фото из паспорта с видеопотоком liveness.
Ищем дубли биометрических данных
Сверяем лицо аппликанта с другими изображениями в базе данных с целью выявления случаев использования чужих биометрических данных.
Оценка благонадежности
Оцениваем клиента для снижения финансовых рисков, ищем связи с противозаконной деятельностью.
Номер телефона
Проверяем действительно ли заявленный номер принадлежит аппликанту.
Базы гос. органов
Проверки в МВД, ФССП, судах. Ищем среди террористов, экстремистов, в санкционных списках.
Финансовый рейтинг
Анализ всей кредитной истории по данным НБКИ.
BestChange
Проверка по черным спискам крупнейшего агрегатора криптообменников в России.
Fingerprint
Оценка цифрового отпечатка на предмет использования ботов или массовой регистрации.
Проверка на дропов
Выявление незаконного использования банковских аккаунтов.
Как применяется
Мы даем оценку благонадежности потенциального клиента.
В зависимости от рейтинга EID вы можете создавать индивидуальные приемы риск-менджмента для предотвращения финансовых преступлений и потери денег.
Иванов Дмитрий Александрович
Надежный
Глушкова Мария Викторовна
Ненадежный
Запросить дополнительные документы
Запросить видеоинтервью с клиентом
Снизить лимиты по операциямПетров Андрей Евгеньевич
ПреступникОтказать в предоставлении услугПроверка банковских документов
- Сканирование и подтверждение подлинности банковских документов:
- Поиск следов редактирования документа на графическом уровне;
- Проверка валидности данных;
- Поиск и сравнение чеков и выписок по общей базе банковских документов.
- Обработка чеков и квитанций для установления факта оплаты.
- Проверка справок для подтверждения владения банковской картой / счетом.
Проверка P2P платежей
Система риск-менеджмента для неттинга сделок продавцов и покупателей криптовалют.
Узнайте действительно ли был выполнен перевод или действуют мошенники.
Оцениваем благонадежность клиента авторской методологией eid
Выявляем нетипичное поведение клиента во время онбординга и обмена
Анализируем цифровой след
Проверяем банковские документы на признаки подделки по десяткам параметров
Ищем мошенников в накопленной базе данных
Интеграция по API
Создавайте свои пользовательские сценарии на основе данных от сервиса.
Клиент загружает документ
Распознаем документ
Проверяем валидность
Оцениваем благонадежность
Результат проверки и рекомендацииЧастые вопросы
Что проверяет EID перед тем, как пустить клиента к обмену?
Четыре вещи: личность человека, его благонадёжность, подлинность банковских документов и реальность P2P-перевода. Паспорт проверяется по базам государственных органов, лицо — на живость и совпадение с фотографией в документе, клиент — по базам МВД, ФССП, судам, санкционным спискам и чёрным спискам BestChange. На выходе вы получаете рейтинг и рекомендацию, что делать с клиентом.
Как выглядит сценарий проверки от начала до конца?
Пять шагов: клиент загружает документ, сервис распознаёт документ, проверяет валидность, оценивает благонадёжность и возвращает результат проверки вместе с рекомендацией. Всё это встраивается в ваш интерфейс, поэтому клиент остаётся у вас, а не уходит на сторонний сайт.
Кому подходит сервис?
Криптообменникам, крипто-трейдерам, криптовалютным биржам и игровым платформам — всем, кто принимает клиентов онлайн и несёт финансовый риск за чужую личность. Мы работаем с обменником № 1 на BestChange.
Что нужно, чтобы подключиться?
Начать можно с тестовой среды: на ней видно, как сервис ведёт себя на ваших сценариях, до какой-либо интеграции. Дальше подключение гибкое — можно работать по API и собирать собственные сценарии проверок на основе данных сервиса, а можно проводить проверки вручную. Мы предоставим подробную документацию по интеграции, поможем в настройке API и проконсультируем по дальнейшей работе.
Можно ли пользоваться сервисом без интеграции, вручную?
Да. API — не обязательное условие: проверки можно проводить вручную, без разработки на вашей стороне. Это удобно, если у обменника нет своей команды разработки или если нужно оценить сервис до интеграции — для этого же есть тестовая среда.
Как вы обращаетесь с персональными данными клиентов?
Обработка ведётся в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Цели обработки, состав данных, сроки хранения и порядок реализации прав субъекта персональных данных описаны в Политике обработки персональных данных — ссылка на неё есть в подвале каждой страницы сайта.