Система комплексной проверки клиентов для криптообменников
№1 на BestChange:
Онлайн идентификация личности
Проверяем действительность паспорта в Базах государственных органов, запускаем проверку на живость, удостоверяемся, что документ принадлежит аппликанту и он самостоятельно проходит проверку.
Комплексная проверка паспорта РФ
Читаем данные на фото паспорта, подтверждаем действительность, распознаем следы редактирования.
Проверка живости (Liveness Detection)
Проверяем живой ли человек перед камерой.
Подтверждаем что аппликант предоставляет свой паспорт
Сравниваем фото из паспорта с видеопотоком liveness.
Ищем дубли биометрических данных
Сверяем лицо аппликанта с другими изображениями в базе данных с целью выявления случаев использования чужих биометрических данных.
Запишитесь на демонстрацию, чтобы узнать о всех возможностях сервиса.
Оценка благонадежности
Оцениваем клиента для снижения финансовых рисков, ищем связи с противозаконной деятельностью.
Номер телефона
Проверяем действительно ли заявленный номер принадлежит аппликанту.
Базы гос. органов
Проверки в МВД, ФССП, судах. Ищем среди террористов, экстремистов, в санкционных списках.
Финансовый рейтинг
Анализ всей кредитной истории по данным НБКИ.
BestChange
Проверка по черным спискам крупнейшего агрегатора криптообменников в России.
Fingerprint
Оценка цифрового отпечатка на предмет использования ботов или массовой регистрации.
Проверка на дропов
Выявление незаконного использования банковских аккаунтов.
Запишитесь на демонстрацию, чтобы узнать о всех возможностях сервиса.
Как применяется
Мы даем оценку благонадежности потенциального клиента.
В зависимости от рейтинга EID вы можете создавать индивидуальные приемы риск-менджмента для предотвращения финансовых преступлений и потери денег.
Иванов Дмитрий Александрович
Надежный
Глушкова Мария Викторовна
Ненадежный
Запросить дополнительные документы
Запросить видеоинтервью с клиентом
Снизить лимиты по операциямПетров Андрей Евгеньевич
ПреступникОтказать в предоставлении услугПроверка банковских документов
- Сканирование и подтверждение подлинности банковских документов:
- Поиск следов редактирования документа на графическом уровне;
- Проверка валидности данных;
- Поиск и сравнение чеков и выписок по общей базе банковских документов.
- Обработка чеков и квитанций для установления факта оплаты.
- Проверка справок для подтверждения владения банковской картой / счетом.
Проверка P2P платежей
Система риск-менеджмента для неттинга сделок продавцов и покупателей криптовалют.
Узнайте действительно ли был выполнен перевод или действуют мошенники.
Оцениваем благонадежность клиента авторской методологией eid
Выявляем нетипичное поведение клиента во время онбординга и обмена
Анализируем цифровой след
Проверяем банковские документы на признаки подделки по десяткам параметров
Ищем мошенников в накопленной базе данных
Интеграция по API
Создавайте свои пользовательские сценарии на основе данных от сервиса.
Клиент загружает документ
Распознаем документ
Проверяем валидность
Оцениваем благонадежность
Результат проверки и рекомендации